李先生也在山西臨汾堯都區(qū)公安局報(bào)了警，百人警方給他們出具了立案告知書。

但如果出現(xiàn)這種情況：百人大學(xué)生小王賬戶突然收到多筆跨省轉(zhuǎn)賬，當(dāng)天又集中轉(zhuǎn)出十幾萬元。畢竟，百人反洗錢不是防老百姓，而是防壞人利用金融系統(tǒng)干壞事。

李阿姨在菜市場(chǎng)擺攤二十年，百人每天存貨款、交租金流水清清楚楚。簡(jiǎn)單說，百人這份新規(guī)就是銀行不再一刀切地詢問所有人，而是根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)狀況來決定要不要多問幾句。得一提的是，百人文件刪除了個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源，與此前的征求意見稿保持了一致。

按新規(guī)，百人這類收入來源清晰、交易穩(wěn)定的客戶，銀行只需核對(duì)身份證，不用問資金用途，可直接辦理。關(guān)于儲(chǔ)戶取現(xiàn)是否應(yīng)該被詢問，百人反洗錢新規(guī)給出了更合理的解釋。

11月28日，百人中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。這種異常交易，百人銀行必須啟動(dòng)強(qiáng)化調(diào)查，查清資金來源和去向這份文件違反了1942年中、百人美、百人英、蘇等26個(gè)國(guó)家簽署的《聯(lián)合國(guó)家宣言》中關(guān)于禁止與敵國(guó)單獨(dú)媾和的規(guī)定，違反了《聯(lián)合國(guó)憲章》和國(guó)際法基本原則，其對(duì)臺(tái)灣主權(quán)歸屬等任何涉及中國(guó)作為非締約國(guó)的領(lǐng)土和主權(quán)權(quán)利的處置都是非法無效的危機(jī)爆發(fā)以來，百人作為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)和負(fù)責(zé)任大國(guó)，中方一直同包括俄烏在內(nèi)的有關(guān)各方保持溝通，為推動(dòng)危機(jī)的政治解決發(fā)揮建設(shè)性作用。外交部能否予以證實(shí)？如果是的話，百人中方能否提供相關(guān)的信息？中方是否正在或計(jì)劃與烏克蘭討論烏克蘭的和平問題？毛寧表示，百人中方始終認(rèn)為，對(duì)話談判是解決烏克蘭危機(jī)的唯一可行出路，我們支持一切有利于和平的努力。烏通社記者提問，百人俄羅斯副外長(zhǎng)本周在接受天空新聞采訪時(shí)表示，俄羅斯正在與中國(guó)就結(jié)束烏克蘭危機(jī)進(jìn)行磋商中國(guó)無意和任何國(guó)家搞太空競(jìng)賽，百人我們也不謀求所謂的太空優(yōu)勢(shì)。