其他廣告E3F-381
- 型號其他廣告E3F-381
- 密度280 kg/m3
- 長度20080 mm
多數(shù)老年客戶收入來源清晰、其他廣告E3F-381資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險并不突出。
此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，其他廣告E3F-381同時圍繞基于風(fēng)險的核心原則，其他廣告E3F-381根據(jù)客戶行為與反洗錢風(fēng)險相關(guān)性來決定是否要多問幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，其他廣告E3F-381金融機構(gòu)在展業(yè)過程中，其他廣告E3F-381依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關(guān)信息，既是金融機構(gòu)審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護社會公共秩序和群眾切身利益的需要。《管理辦法》中也明確，其他廣告E3F-381金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，其他廣告E3F-381遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、風(fēng)險狀況，采取相應(yīng)的盡職調(diào)查措施。過去一段時間，其他廣告E3F-381有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關(guān)注。不過，其他廣告E3F-381這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護社會公共利益的需要，與個人隱私保護并不矛盾。《管理辦法》指出，其他廣告E3F-381金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施，其他廣告E3F-381逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準(zhǔn)確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。如在銀行網(wǎng)點的日常業(yè)務(wù)中，其他廣告E3F-381領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風(fēng)險業(yè)務(wù)。
