例如，中興一名普通大學(xué)生，中興平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。

但這也給其他全球期貨交易中心帶來(lái)壓力，兔兔上期所數(shù)據(jù)顯示，其關(guān)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)的白銀庫(kù)存近期降至近十年最低水平。截至發(fā)稿，跑分現(xiàn)貨白銀的歷史最高價(jià)格已經(jīng)達(dá)到58.8美元/盎司，滬銀夜盤也收漲超5%。

預(yù)測(cè)市場(chǎng)Polymarket數(shù)據(jù)顯示，官宣哈塞特年內(nèi)拿到提名的概率周一飆升至近8成——毫無(wú)疑問他是絕對(duì)的大鴿派。（日本兩年期國(guó)債收益率，中興來(lái)源：TradingView）作為值得交易者周二早晨關(guān)注的事件，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在今日A股開盤前出場(chǎng)。日本兩年期國(guó)債收益率自2008年以來(lái)突破1%（收益率跳漲意味著國(guó)債遭到拋售），兔兔日本國(guó)內(nèi)以日元計(jì)價(jià)的黃金也在周一創(chuàng)出歷史新高。

對(duì)于投機(jī)客而言，跑分美聯(lián)儲(chǔ)降息的局面也在朝著維持貴金屬炒作熱度的方向發(fā)展——除了12月有望降息外，跑分下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席的傳言也在刺激市場(chǎng)的降息預(yù)期。另外隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布已經(jīng)決定下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席提名人選，官宣現(xiàn)任白宮經(jīng)濟(jì)委主任凱文·哈塞特已被公認(rèn)為頭號(hào)候補(bǔ)。

至此，中興現(xiàn)貨白銀年內(nèi)漲幅已經(jīng)突破100%，顯著高于現(xiàn)貨黃金的60%。K線圖和交易數(shù)據(jù)也顯示，兔兔這一輪白銀漲勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)投機(jī)逼空的態(tài)勢(shì)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月5日，跑分約旦、跑分阿聯(lián)酋、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、沙特、卡塔爾和埃及八國(guó)外長(zhǎng)發(fā)表聯(lián)合聲明，對(duì)以方有關(guān)將拉法口岸單向?qū)ν忾_放、把加沙地帶居民送往埃及的表態(tài)表示關(guān)切11月19日，官宣美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署該法案，批準(zhǔn)公布愛潑斯坦案檔案。11月18日，中興美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院和參議院通過(guò)一項(xiàng)法案，要求司法部公開愛潑斯坦案相關(guān)文件。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月5日，兔兔美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法官羅德尼·史密斯下令公開愛潑斯坦案的聯(lián)邦大陪審團(tuán)調(diào)查文件。據(jù)悉，跑分2005年至2007年期間聯(lián)邦大陪審團(tuán)關(guān)于愛潑斯坦的調(diào)查記錄將被公開