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探店亞洲龍:低配提車等6個月

如在銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常業(yè)務(wù)中,配提領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風(fēng)險業(yè)務(wù)。詢問資金來源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢問客戶資金來源?事實(shí)上,探店客戶盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的核心環(huán)節(jié),探店也是識別異常情形、阻斷洗錢活動的重要防線。盡管這些舉措最終目的是保障銀行客戶資金的安全,亞洲月但在實(shí)際操作過程中也造成了客戶辦理存取款業(yè)務(wù)的不便。

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