新京報(bào)訊中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)自動(dòng)測(cè)定：夜撬12月04日15時(shí)44分在新疆克孜勒蘇州阿合奇縣附近（北緯41.00度，夜撬東經(jīng)78.57度）發(fā)生5.4級(jí)左右地震，最終結(jié)果以正式速報(bào)為準(zhǔn)

例如，中關(guān)抓一名普通大學(xué)生，中關(guān)抓平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開(kāi)支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開(kāi)始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢(qián)和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。有業(yè)內(nèi)人士指出，村門(mén)在展業(yè)過(guò)程中，村門(mén)需要通過(guò)詢問(wèn)客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。

《管理辦法》對(duì)個(gè)人信息、店偷都沒(méi)商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。在實(shí)際案例中，手機(jī)不法分子組織批量開(kāi)戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。涉及較高洗錢(qián)、賣出恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、夜撬分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。未來(lái)，中關(guān)抓個(gè)人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢。

反之，村門(mén)客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問(wèn)更多問(wèn)題。而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查，店偷都沒(méi)既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。（來(lái)源：手機(jī)TradingView）與此同時(shí)，手機(jī)白銀期貨看漲期權(quán)（允許投資者押注價(jià)格上漲）與看跌期權(quán)（押注價(jià)格下跌）的成本價(jià)差近日也躍升至2022年以來(lái)最高水平，顯示押注白銀價(jià)格飆升的資本成本大幅上升。但這也給其他全球期貨交易中心帶來(lái)壓力，賣出上期所數(shù)據(jù)顯示，其關(guān)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)的白銀庫(kù)存近期降至近十年最低水平。截至發(fā)稿，夜撬現(xiàn)貨白銀的歷史最高價(jià)格已經(jīng)達(dá)到58.8美元/盎司，滬銀夜盤(pán)也收漲超5%。預(yù)測(cè)市場(chǎng)Polymarket數(shù)據(jù)顯示，中關(guān)抓哈塞特年內(nèi)拿到提名的概率周一飆升至近8成——毫無(wú)疑問(wèn)他是絕對(duì)的大鴿派。（日本兩年期國(guó)債收益率，村門(mén)來(lái)源：TradingView）作為值得交易者周二早晨關(guān)注的事件，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在今日A股開(kāi)盤(pán)前出場(chǎng)。