吳女士的母親告訴中國(guó)新聞周刊，慈母案發(fā)當(dāng)天凌晨，曾接到李某春打來的2個(gè)電話，凌晨3點(diǎn)時(shí)他說和妻子在吵架，5點(diǎn)時(shí)則告知人已經(jīng)不行了。

有業(yè)內(nèi)人士指出，手中身上在展業(yè)過程中，手中身上需要通過詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)?！豆芾磙k法》對(duì)個(gè)人信息、游衣商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。

在實(shí)際案例中，慈母不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、手中身上恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、游衣分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。

未來，慈母?jìng)€(gè)人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，手中身上客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問更多問題。

而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，游衣既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，慈母應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。法國(guó)興業(yè)銀行大宗商品策略主管大衛(wèi)·威爾遜解讀稱：手中身上上周的走勢(shì)是由投機(jī)推動(dòng)的，加速的上行動(dòng)量吸引了越來越多的快錢。另外，游衣白銀上個(gè)月被列入美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的關(guān)鍵礦產(chǎn)名單，關(guān)稅擔(dān)憂也壓制了交易商將白銀運(yùn)出美國(guó)的念頭?；谌毡狙胄锌赡芗酉⒌膿?dān)憂，慈母引發(fā)了新一輪套息交易可能被迫平倉(cāng)的擔(dān)憂。綜合來講，手中身上推升近期白銀領(lǐng)頭大漲的原因主要有三：供應(yīng)緊張、投機(jī)性逼空，以及宏觀局勢(shì)引發(fā)的價(jià)值儲(chǔ)存需求。美聯(lián)儲(chǔ)日程表顯示，游衣他將在北京時(shí)間早上9點(diǎn)出場(chǎng)，發(fā)表簡(jiǎn)短講話并參與小組討論。