在實(shí)際案例中，安東不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。

李鬼售后更令人防不勝防的是，尼奧內(nèi)心不少消費(fèi)者以為選擇官方售后就能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，卻沒想到撞上了精心偽裝的李鬼。今年3月，訓(xùn)練她家電視出現(xiàn)故障，網(wǎng)上搜索時(shí)，頁面頂部的電話讓她誤以為是本市官方售后。

可今年5月，前向球員強(qiáng)調(diào)驅(qū)動(dòng)冰箱再次故障，張女士母親搜索后聯(lián)系的另一名官方售后師傅上門維修時(shí)竟報(bào)價(jià)1200元，被拒絕后還強(qiáng)行索要上門費(fèi)。正如一名消費(fèi)者所言：力連問部分維修師傅用舊件冒充新件、偷偷調(diào)包原裝配件，這類行為已經(jīng)突破了職業(yè)道德底線。果然，準(zhǔn)備吸塵器寄回后，馬先生拆機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)原裝電池被調(diào)包。

聯(lián)系后對方要求添加企業(yè)社交賬號發(fā)送故障照片，安東何女士特意與對方確認(rèn)是不是某品牌售后，對方一句我們是品牌專業(yè)維修讓她放下戒備。上門換了倆燈泡，尼奧內(nèi)心就要收費(fèi)240元？怎么會(huì)這么貴？面對張先生的質(zhì)疑，尼奧內(nèi)心維修人員解釋稱，所換燈泡是高端產(chǎn)品，采購過程產(chǎn)生了路費(fèi)及時(shí)間成本，加之上門安裝的人工費(fèi)用，兩個(gè)燈泡按每個(gè)120元收費(fèi)很合理。

多名消費(fèi)者反映，訓(xùn)練自己曾被這類李鬼售后電話欺騙，直到維修失敗、投訴無門時(shí)，才偶然聯(lián)系到真正的官方客服。其中，前向球員強(qiáng)調(diào)驅(qū)動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不透明，平臺顯示價(jià)格與實(shí)際收取價(jià)格有差異收費(fèi)過于昂貴，遠(yuǎn)超市場價(jià)問題較嚴(yán)重。另據(jù)瀟湘晨報(bào)報(bào)道，力連問11月29日，力連問楊千嬅低調(diào)現(xiàn)身香港紅館，為即將舉行的演唱會(huì)做準(zhǔn)備，一身黑衣連頭發(fā)也染黑，顯得格外低調(diào)，今年是楊千嬅出道30周年，此次演唱會(huì)是她時(shí)隔七年再度重返紅館有業(yè)內(nèi)人士指出，準(zhǔn)備《管理辦法》強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，準(zhǔn)備避免采取與洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況明顯不匹配的措施，把握好洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控和優(yōu)化金融服務(wù)的平衡。多數(shù)老年客戶收入來源清晰、安東資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險(xiǎn)并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，尼奧內(nèi)心同時(shí)圍繞基于風(fēng)險(xiǎn)的核心原則，尼奧內(nèi)心根據(jù)客戶行為與反洗錢風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性來決定是否要多問幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，訓(xùn)練金融機(jī)構(gòu)在展業(yè)過程中，訓(xùn)練依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關(guān)信息，既是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動(dòng)濫用的第一道防線的角色定位、維護(hù)社會(huì)公共秩序和群眾切身利益的需要。