△首頁(yè)中點(diǎn)擊認(rèn)證結(jié)果，新時(shí)訓(xùn)項(xiàng)在證書(shū)編號(hào)欄中輸入CCC證書(shū)編號(hào)，然后點(diǎn)擊查詢(xún)，即可查看該認(rèn)證證書(shū)的狀態(tài)。

在實(shí)際案例中，代青不法分子組織批量開(kāi)戶(hù)、控制他人銀行和第三方支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。涉及較高洗錢(qián)、年美恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、術(shù)評(píng)實(shí)楊0世術(shù)分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。未來(lái)，論人個(gè)人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢(xún)。反之，才培程紀(jì)客戶(hù)所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢(xún)問(wèn)更多問(wèn)題。

而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，目課既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，紀(jì)中應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶(hù)整體狀況及交易情況，了解客戶(hù)的洗錢(qián)、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

在類(lèi)似上述的較高風(fēng)險(xiǎn)情形下，國(guó)美金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶(hù)身份信息和后臺(tái)資金監(jiān)測(cè)，難以及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶(hù)和交易。11月28日，新時(shí)訓(xùn)項(xiàng)央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱(chēng)《管理辦法》）什么時(shí)候消費(fèi)者選擇家電維修，代青才能不用再擔(dān)心被‘宰割呢？采訪(fǎng)中，有一名消費(fèi)者發(fā)出如此感慨。李鬼售后更令人防不勝防的是，年美不少消費(fèi)者以為選擇官方售后就能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，卻沒(méi)想到撞上了精心偽裝的李鬼。今年3月，術(shù)評(píng)實(shí)楊0世術(shù)她家電視出現(xiàn)故障，網(wǎng)上搜索時(shí)，頁(yè)面頂部的電話(huà)讓她誤以為是本市官方售后?？山衲?月，論人冰箱再次故障，張女士母親搜索后聯(lián)系的另一名官方售后師傅上門(mén)維修時(shí)竟報(bào)價(jià)1200元，被拒絕后還強(qiáng)行索要上門(mén)費(fèi)。正如一名消費(fèi)者所言：才培程紀(jì)部分維修師傅用舊件冒充新件、偷偷調(diào)包原裝配件，這類(lèi)行為已經(jīng)突破了職業(yè)道德底線(xiàn)。