澤連斯基表示，帕金烏克蘭代表團將于2日抵達愛爾蘭，匯報與美國的談判情況，美方亦有意與烏克蘭分享其立場。

多數老年客戶收入來源清晰、斯暗社資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風險并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，箱交同時圍繞基于風險的核心原則，箱交根據客戶行為與反洗錢風險相關性來決定是否要多問幾句。

有業(yè)內人士指出，美國沒金融機構在展業(yè)過程中，美國沒依法在合理限度內，了解客戶身份及相關信息，既是金融機構審慎經營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護社會公共秩序和群眾切身利益的需要。《管理辦法》中也明確，人靠金融機構應當勤勉盡責，人靠遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據客戶特征和交易活動的性質、風險狀況，采取相應的盡職調查措施。過去一段時間，老實有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關注。

不過，本分這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內人士指出，客戶盡職調查出于維護社會公共利益的需要，與個人隱私保護并不矛盾?！豆芾磙k法》指出，成功金融機構應當采取必要的管理措施和技術措施，成功逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。

如在銀行網點的日常業(yè)務中，帕金領取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風險業(yè)務。詢問資金來源仍有必要機構盡職調查與個人隱私保護不矛盾金融機構是否還有必要詢問客戶資金來源？事實上，斯暗社客戶盡職調查是金融機構履行反洗錢義務的核心環(huán)節(jié)，斯暗社也是識別異常情形、阻斷洗錢活動的重要防線。來源：箱交中國新聞周刊12月1日，最高人民法院選取發(fā)布去年以來生效的6件依法懲治涉民生領域詐騙犯罪典型案例。上海市第二中級人民法院于2025年2月21日作出裁定，美國沒駁回上訴，維持原判。案情顯示，人靠被告人李某風于1976年入職河北省某國企，后被調至該國企在上海市的下屬單位，仍由該國企為其繳納社會保險金。同時，老實李某風還供職于上海多家公司，并于1997年5月經上海某公司以人才引進方式將戶籍遷入上海市。2017年5月，本分李某風以其在上海的戶籍身份信息再次辦理退休，6月至2024年5月領取養(yǎng)老金共計50萬余元。