數(shù)據(jù)顯示，士勝目前，境外主體持有境內(nèi)人民幣金融資產(chǎn)超過(guò)10萬(wàn)億元。

《管理辦法》指出，火箭哈登后道金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施，火箭哈登后道逐步實(shí)現(xiàn)以電子化方式完整、準(zhǔn)確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。如在銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常業(yè)務(wù)中，格林領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

詢問(wèn)資金來(lái)源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個(gè)人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢問(wèn)客戶資金來(lái)源？事實(shí)上，插眼客戶盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的核心環(huán)節(jié)，插眼也是識(shí)別異常情形、阻斷洗錢(qián)活動(dòng)的重要防線。盡管這些舉措最終目的是保障銀行客戶資金的安全，士勝但在實(shí)際操作過(guò)程中也造成了客戶辦理存取款業(yè)務(wù)的不便?？蛻艮k理洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，火箭哈登后道未來(lái)被詢問(wèn)的概率就會(huì)降低。

取消存取款超5萬(wàn)需要登記規(guī)定一刀切式詢問(wèn)將成過(guò)去《管理辦法》中取消了存取款超5萬(wàn)需要登記這一規(guī)定，格林是金融監(jiān)管部門(mén)在防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，格林優(yōu)化金融服務(wù)所做出的措施。因此，插眼銀行在為老年人辦理養(yǎng)老金、插眼社保等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，主要是進(jìn)行必要的身份識(shí)別和基本信息核驗(yàn)，一般情況下不會(huì)要求提供額外材料或增加審核流程。

例如，士勝一名普通大學(xué)生，士勝平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開(kāi)支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開(kāi)始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢(qián)和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。有業(yè)內(nèi)人士指出，火箭哈登后道在展業(yè)過(guò)程中，火箭哈登后道需要通過(guò)詢問(wèn)客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。更重要的是，格林為了備戰(zhàn)8月的亞洲杯，中國(guó)男籃自6月16日集結(jié)整整兩個(gè)月時(shí)間。對(duì)于中國(guó)男籃來(lái)說(shuō)，插眼此刻只是親手把晉級(jí)難度調(diào)整成困難模式，明年2月底客場(chǎng)對(duì)陣日本和中國(guó)臺(tái)北，才是決定這支球隊(duì)能否晉級(jí)世界杯的關(guān)鍵。相比之下，士勝這支只集訓(xùn)了13天的中國(guó)男籃，士勝既有重新回歸國(guó)家隊(duì)的周琦，也有曾凡博、張鎮(zhèn)麟這類久疏戰(zhàn)陣的球員，他們的長(zhǎng)板或許很高，卻還沒(méi)被拼湊成一個(gè)木桶在4月20日至27日期間，火箭哈登后道他再次進(jìn)入李某住處，依舊沒(méi)偷東西就走了。4月28日，格林劉某再次光顧，這次他偷走了李某數(shù)張銀行卡、購(gòu)物卡，還有一支牙膏等物品，更過(guò)分的是，他居然在李某的床上撒尿。