檢方聲明說(shuō)，環(huán)球強(qiáng)烈懷疑該項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中存在違反公平競(jìng)爭(zhēng)的行為，環(huán)球調(diào)查發(fā)現(xiàn)的情況可能構(gòu)成采購(gòu)欺詐、腐敗、利益沖突和違反職業(yè)保密規(guī)定，調(diào)查將厘清事實(shí)，評(píng)估是否存在犯罪行為。

不過(guò)，時(shí)報(bào)這是否會(huì)造成個(gè)人信息泄露？對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護(hù)社會(huì)公共利益的需要，與個(gè)人隱私保護(hù)并不矛盾?！豆芾磙k法》指出，應(yīng)該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施，應(yīng)該逐步實(shí)現(xiàn)以電子化方式完整、準(zhǔn)確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。

如在銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常業(yè)務(wù)中，保持領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。詢問(wèn)資金來(lái)源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個(gè)人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢問(wèn)客戶資金來(lái)源？事實(shí)上，警惕客戶盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的核心環(huán)節(jié)，警惕也是識(shí)別異常情形、阻斷洗錢(qián)活動(dòng)的重要防線。盡管這些舉措最終目的是保障銀行客戶資金的安全，環(huán)球但在實(shí)際操作過(guò)程中也造成了客戶辦理存取款業(yè)務(wù)的不便。

客戶辦理洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，時(shí)報(bào)未來(lái)被詢問(wèn)的概率就會(huì)降低。取消存取款超5萬(wàn)需要登記規(guī)定一刀切式詢問(wèn)將成過(guò)去《管理辦法》中取消了存取款超5萬(wàn)需要登記這一規(guī)定，應(yīng)該是金融監(jiān)管部門(mén)在防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)該優(yōu)化金融服務(wù)所做出的措施。

因此，保持銀行在為老年人辦理養(yǎng)老金、保持社保等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，主要是進(jìn)行必要的身份識(shí)別和基本信息核驗(yàn)，一般情況下不會(huì)要求提供額外材料或增加審核流程。例如，警惕一名普通大學(xué)生，警惕平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開(kāi)支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開(kāi)始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢(qián)和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。場(chǎng)均失誤也是杯賽中最少的……三個(gè)月后，環(huán)球這批隊(duì)員就成了一群沒(méi)籃子的糙漢，環(huán)球兩場(chǎng)比賽三分球合計(jì)54投11中，當(dāng)一場(chǎng)比賽三分球連續(xù)11投不中時(shí)，你很難贏得比賽。三個(gè)月時(shí)間，時(shí)報(bào)為何這支中國(guó)男籃的表現(xiàn)天差地別？亞洲杯期間的中國(guó)男籃，是一支有投射的球隊(duì)。相比亞洲杯，應(yīng)該中國(guó)男籃12人名單更換了1/3，應(yīng)該但賽前沒(méi)人認(rèn)為中國(guó)男籃的陣容有多少降級(jí)，畢竟替換余嘉豪的是周琦，替換趙嘉義、王俊杰的是曾凡博和張鎮(zhèn)麟，唯一可惜的是趙睿因?yàn)槔瓊荒茉趫?chǎng)邊身著便裝。三個(gè)月前，保持中國(guó)男籃79比71淘汰韓國(guó)男籃，時(shí)隔十年重返亞洲杯四強(qiáng)。郭士強(qiáng)抓了體能，警惕練了投籃基本功，也明確了球隊(duì)的戰(zhàn)術(shù)打法。