拋丸清理機(jī)9F0300C-937
- 型號(hào)拋丸清理機(jī)9F0300C-937
- 密度796 kg/m3
- 長(zhǎng)度99576 mm
此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見(jiàn)稿中取消個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的規(guī)定,拋丸清理機(jī)9F0300C-937同時(shí)圍繞基于風(fēng)險(xiǎn)的核心原則,拋丸清理機(jī)9F0300C-937根據(jù)客戶(hù)行為與反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性來(lái)決定是否要多問(wèn)幾句。
有業(yè)內(nèi)人士指出,拋丸清理機(jī)9F0300C-937金融機(jī)構(gòu)在展業(yè)過(guò)程中,拋丸清理機(jī)9F0300C-937依法在合理限度內(nèi),了解客戶(hù)身份及相關(guān)信息,既是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的需要,也是基于防范金融體系被犯罪活動(dòng)濫用的第一道防線(xiàn)的角色定位、維護(hù)社會(huì)公共秩序和群眾切身利益的需要。《管理辦法》中也明確,拋丸清理機(jī)9F0300C-937金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),拋丸清理機(jī)9F0300C-937遵循了解你的客戶(hù)的原則,識(shí)別并采取合理措施核實(shí)客戶(hù)及其受益所有人身份,根據(jù)客戶(hù)特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)狀況,采取相應(yīng)的盡職調(diào)查措施。過(guò)去一段時(shí)間,拋丸清理機(jī)9F0300C-937有人抱怨部分銀行對(duì)客戶(hù)取錢(qián)存在過(guò)度詢(xún)問(wèn)、登記煩瑣的情況,引起了社會(huì)的關(guān)注。不過(guò),拋丸清理機(jī)9F0300C-937這是否會(huì)造成個(gè)人信息泄露?對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士指出,客戶(hù)盡職調(diào)查出于維護(hù)社會(huì)公共利益的需要,與個(gè)人隱私保護(hù)并不矛盾。《管理辦法》指出,拋丸清理機(jī)9F0300C-937金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施,拋丸清理機(jī)9F0300C-937逐步實(shí)現(xiàn)以電子化方式完整、準(zhǔn)確保存客戶(hù)身份資料及交易信息,依法保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人信息,防止客戶(hù)身份資料及交易記錄缺失、損毀,防止泄露客戶(hù)身份資料及交易信息。如在銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常業(yè)務(wù)中,拋丸清理機(jī)9F0300C-937領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶(hù)常被視為典型的較低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個(gè)人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢(xún)問(wèn)客戶(hù)資金來(lái)源?事實(shí)上,拋丸清理機(jī)9F0300C-937客戶(hù)盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的核心環(huán)節(jié),拋丸清理機(jī)9F0300C-937也是識(shí)別異常情形、阻斷洗錢(qián)活動(dòng)的重要防線(xiàn)。