28日，犯罪烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表講話時(shí)稱，總統(tǒng)辦公室主任葉爾馬克已經(jīng)提交了辭職聲明。

涉及較高洗錢、觀察恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、犯罪分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。

未來，觀察個(gè)人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，犯罪客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問更多問題。而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，觀察既包括金融機(jī)構(gòu)對較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)采取簡化措施。

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，犯罪應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。在類似上述的較高風(fēng)險(xiǎn)情形下，觀察金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶身份信息和后臺資金監(jiān)測，難以及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶和交易。

11月28日，犯罪央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《管理辦法》）中央氣象臺11月30日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警：觀察受寒潮影響，觀察預(yù)計(jì)11月30日白天至12月3日，我國中東部地區(qū)將自北向南出現(xiàn)大風(fēng)降溫，江南東部及以北地區(qū)日平均或最低氣溫普遍下降6~10℃，內(nèi)蒙古、華北北部、東北地區(qū)、黃淮等地下降10~14℃，局地降溫可達(dá)18℃左右。消費(fèi)者在購買時(shí)可核對隨車附帶產(chǎn)品合格證上的產(chǎn)品型號、犯罪整車編碼等信息參數(shù)與實(shí)車一致。各電動(dòng)自行車銷售企業(yè)自認(rèn)證證書注銷、觀察撤銷之日起不得繼續(xù)銷售。今天（12月1日），犯罪按照電動(dòng)自行車強(qiáng)制性新國標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761—2024）要求，犯罪所有銷售的電動(dòng)自行車產(chǎn)品均必須符合新版強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，舊國標(biāo)電動(dòng)自行車今起全面禁售?！魇醉撝悬c(diǎn)擊認(rèn)證結(jié)果，觀察在證書編號欄中輸入CCC證書編號，然后點(diǎn)擊查詢，即可查看該認(rèn)證證書的狀態(tài)。針對不少消費(fèi)者擔(dān)心的舊車維修難、犯罪配件斷供問題，各大企業(yè)均已出臺保障措施，承諾舊國標(biāo)車輛的維修服務(wù)和零部件供應(yīng)至少持續(xù)5年。