現(xiàn)場(chǎng)大屏幕上示意為這次意外的罹難者致哀，追夢(mèng)并寫(xiě)道：懷念，將會(huì)長(zhǎng)留心中。

有業(yè)內(nèi)人士指出，格林在展業(yè)過(guò)程中，格林需要通過(guò)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)?！豆芾磙k法》對(duì)個(gè)人信息、被把拉商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。

在實(shí)際案例中，倒引不法分子組織批量開(kāi)戶(hù)、控制他人銀行和第三方支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。涉及較高洗錢(qián)、發(fā)對(duì)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、追夢(mèng)分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。

未來(lái)，格林個(gè)人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢(xún)。反之，被把拉客戶(hù)所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢(xún)問(wèn)更多問(wèn)題。

而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，倒引既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，發(fā)對(duì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶(hù)整體狀況及交易情況，了解客戶(hù)的洗錢(qián)、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。馬先生說(shuō)，追夢(mèng)幸好寄修前把機(jī)器里里外外拍了照片，就怕出了問(wèn)題說(shuō)不清楚。檢查時(shí)，格林她意外發(fā)現(xiàn)舊空調(diào)維修時(shí)換上的新配件竟變得破爛不堪。原維修師傅上門(mén)檢查后，被把拉只含糊表示可能是線路問(wèn)題，給出的維修報(bào)價(jià)高得離譜。更讓毛女士氣憤的是，倒引她事后查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，維修師傅報(bào)價(jià)899元的主板，在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)同款僅售150元，溢價(jià)近6倍。張先生預(yù)判，發(fā)對(duì)即便更換兩個(gè)品質(zhì)較好的普通白熾燈泡，總費(fèi)用應(yīng)在幾十元左右。