肯塔香港警方今日（12月1日）下午就大埔宏福苑五級(jí)火警會(huì)見傳媒。

客戶辦理洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，號(hào)路未來(lái)被詢問(wèn)的概率就會(huì)降低。取消存取款超5萬(wàn)需要登記規(guī)定一刀切式詢問(wèn)將成過(guò)去《管理辦法》中取消了存取款超5萬(wàn)需要登記這一規(guī)定，肯塔是金融監(jiān)管部門在防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，肯塔優(yōu)化金融服務(wù)所做出的措施。

因此，號(hào)路銀行在為老年人辦理養(yǎng)老金、號(hào)路社保等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，主要是進(jìn)行必要的身份識(shí)別和基本信息核驗(yàn)，一般情況下不會(huì)要求提供額外材料或增加審核流程。例如，肯塔一名普通大學(xué)生，肯塔平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。有業(yè)內(nèi)人士指出，號(hào)路在展業(yè)過(guò)程中，號(hào)路需要通過(guò)詢問(wèn)客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。

《管理辦法》對(duì)個(gè)人信息、肯塔商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。在實(shí)際案例中，號(hào)路不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。

涉及較高洗錢、肯塔恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、號(hào)路分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。新法規(guī)定，肯塔違反治安管理的記錄應(yīng)當(dāng)予以封存，不得向任何單位和個(gè)人提供或者公開，這項(xiàng)制度旨在為輕微過(guò)錯(cuò)者松綁。據(jù)南方+記者了解，號(hào)路朱征夫并非武大教授，而是一名律師，是浩天律師事務(wù)所的合伙人寄出去時(shí)電池明明是好的，肯塔機(jī)器也能正常開關(guān)機(jī)，只是啟動(dòng)不了，怎么突然要換這么多配件？馬先生當(dāng)即提出終止維修，要求寄回機(jī)器。更令人氣憤的是，號(hào)路當(dāng)她要求歸還配件時(shí)，對(duì)方竟指責(zé)她小題大做，還理直氣壯地說(shuō)大家都是這么做的。記者實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，肯塔在瀏覽器搜索某品牌售后維修電話時(shí)，肯塔排在搜索結(jié)果前列的全是第三方維修公司的廣告，且多采用與官方格式相似的以400開頭號(hào)碼，極易造成混淆。