多數(shù)老年客戶收入來源清晰、偵鋒資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險(xiǎn)并不突出。

[多名日本藝人在華演出中止]據(jù)日本共同社29日報(bào)道，相對28日，為《海賊王》演唱過相關(guān)曲目的日本歌手大槻真希于上海演出期間中途退場。其經(jīng)紀(jì)團(tuán)隊(duì)于周六發(fā)布聲明稱，偵鋒因不可抗力因素，大槻真希周五的演出被迫臨時(shí)中斷，且周六的既定演出也因同一原因取消

楊千嬅紀(jì)念出道30周年演唱會如期舉行，相對但會將演唱會首場收益以及六場演唱會的周邊產(chǎn)品全數(shù)盈利捐出。而到場支持的圈中好友關(guān)芝琳等，偵鋒響應(yīng)了主辦方的呼吁，把準(zhǔn)備送給楊千嬅的祝?；ɑ@紛紛變?yōu)榫葹?zāi)善款。當(dāng)天，相對演唱會主辦單位、楊千嬅經(jīng)紀(jì)公司正向文化娛樂宣布代表?xiàng)钋门c團(tuán)隊(duì)捐出200萬港元，支援受災(zāi)家庭。

據(jù)極目新聞消息，偵鋒11月29日晚，楊千嬅時(shí)隔七年后回歸香港紅磡體育館的紀(jì)念出道三十周年演唱會《LiveMYLIVE》如約登場。27日，相對其經(jīng)紀(jì)公司正向文化娛樂發(fā)布聲明，表示因檔期與制作限制無法調(diào)整。

現(xiàn)場大屏幕上示意為這次意外的罹難者致哀，偵鋒并寫道：懷念，將會長留心中。記者注意到，相對演唱會于20：15開始，楊千嬅和所有臺前幕后工作人員連同場館觀眾一起靜默一分鐘，為火災(zāi)事故所有受難者致哀。有業(yè)內(nèi)人士指出，偵鋒在展業(yè)過程中，偵鋒需要通過詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。《管理辦法》對個(gè)人信息、相對商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。在實(shí)際案例中，偵鋒不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、相對恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、偵鋒分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。