28日，死鏈烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表講話時稱，總統(tǒng)辦公室主任葉爾馬克已經(jīng)提交了辭職聲明。

涉及較高洗錢、死鏈恐怖融資風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時可以采取與風(fēng)險相匹配的洗錢風(fēng)險管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、死鏈分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。

未來，死鏈個人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，死鏈客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險相對較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會詢問更多問題。而是要基于風(fēng)險開展客戶盡職調(diào)查，死鏈既包括金融機(jī)構(gòu)對較低洗錢風(fēng)險采取簡化措施。

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，死鏈應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險。在類似上述的較高風(fēng)險情形下，死鏈金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶身份信息和后臺資金監(jiān)測，難以及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶和交易。

11月28日，死鏈央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《管理辦法》）中央氣象臺11月30日06時繼續(xù)發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警：死鏈?zhǔn)芎庇绊?，死鏈預(yù)計11月30日白天至12月3日，我國中東部地區(qū)將自北向南出現(xiàn)大風(fēng)降溫，江南東部及以北地區(qū)日平均或最低氣溫普遍下降6~10℃，內(nèi)蒙古、華北北部、東北地區(qū)、黃淮等地下降10~14℃，局地降溫可達(dá)18℃左右。反之，死鏈客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險相對較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會詢問更多問題。而是要基于風(fēng)險開展客戶盡職調(diào)查，死鏈既包括金融機(jī)構(gòu)對較低洗錢風(fēng)險采取簡化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，死鏈應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險。在類似上述的較高風(fēng)險情形下，死鏈金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶身份信息和后臺資金監(jiān)測，難以及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶和交易。11月28日，死鏈央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《管理辦法》）