多數(shù)老年客戶收入來(lái)源清晰、燃爆人狂熱浪資金往來(lái)穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險(xiǎn)并不突出。

[多名日本藝人在華演出中止]據(jù)日本共同社29日?qǐng)?bào)道，遂寧神采28日，為《海賊王》演唱過(guò)相關(guān)曲目的日本歌手大槻真希于上海演出期間中途退場(chǎng)。其經(jīng)紀(jì)團(tuán)隊(duì)于周六發(fā)布聲明稱，正飛中國(guó)因不可抗力因素，大槻真希周五的演出被迫臨時(shí)中斷，且周六的既定演出也因同一原因取消

楊千嬅紀(jì)念出道30周年演唱會(huì)如期舉行，揚(yáng)夜萬(wàn)但會(huì)將演唱會(huì)首場(chǎng)收益以及六場(chǎng)演唱會(huì)的周邊產(chǎn)品全數(shù)盈利捐出。而到場(chǎng)支持的圈中好友關(guān)芝琳等，掀起響應(yīng)了主辦方的呼吁，把準(zhǔn)備送給楊千嬅的祝?；ɑ@紛紛變?yōu)榫葹?zāi)善款。當(dāng)天，川中演唱會(huì)主辦單位、楊千嬅經(jīng)紀(jì)公司正向文化娛樂(lè)宣布代表?xiàng)钋门c團(tuán)隊(duì)捐出200萬(wàn)港元，支援受災(zāi)家庭。

據(jù)極目新聞消息，燃爆人狂熱浪11月29日晚，楊千嬅時(shí)隔七年后回歸香港紅磡體育館的紀(jì)念出道三十周年演唱會(huì)《LiveMYLIVE》如約登場(chǎng)。27日，遂寧神采其經(jīng)紀(jì)公司正向文化娛樂(lè)發(fā)布聲明，表示因檔期與制作限制無(wú)法調(diào)整。

現(xiàn)場(chǎng)大屏幕上示意為這次意外的罹難者致哀，正飛中國(guó)并寫道：懷念，將會(huì)長(zhǎng)留心中。記者注意到，揚(yáng)夜萬(wàn)演唱會(huì)于20：15開(kāi)始，楊千嬅和所有臺(tái)前幕后工作人員連同場(chǎng)館觀眾一起靜默一分鐘，為火災(zāi)事故所有受難者致哀。有業(yè)內(nèi)人士指出，掀起在展業(yè)過(guò)程中，掀起需要通過(guò)詢問(wèn)客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)?！豆芾磙k法》對(duì)個(gè)人信息、川中商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。在實(shí)際案例中，燃爆人狂熱浪不法分子組織批量開(kāi)戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。涉及較高洗錢、遂寧神采恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、正飛中國(guó)分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。