為獲得本案調(diào)查所需要的信息，最后商務(wù)部通常在本公告規(guī)定的登記參加調(diào)查截止之日起10個(gè)工作日內(nèi)向利害關(guān)系方發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。

涉及較高洗錢、呼叫恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、最后分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。

未來(lái)，呼叫個(gè)人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢。反之，最后客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問(wèn)更多問(wèn)題。而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，呼叫既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，最后應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。在類似上述的較高風(fēng)險(xiǎn)情形下，呼叫金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶身份信息和后臺(tái)資金監(jiān)測(cè)，難以及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶和交易。

11月28日，最后央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《管理辦法》）中央氣象臺(tái)11月30日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警：呼叫受寒潮影響，呼叫預(yù)計(jì)11月30日白天至12月3日，我國(guó)中東部地區(qū)將自北向南出現(xiàn)大風(fēng)降溫，江南東部及以北地區(qū)日平均或最低氣溫普遍下降6~10℃，內(nèi)蒙古、華北北部、東北地區(qū)、黃淮等地下降10~14℃，局地降溫可達(dá)18℃左右?！豆妗访鞔_：最后各電動(dòng)自行車指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)依據(jù)舊版本標(biāo)準(zhǔn)出具的有效CCC認(rèn)證證書，于2025年12月1日全部予以注銷。新規(guī)實(shí)施后，呼叫如何選購(gòu)新車？看CCC認(rèn)證出廠銷售的電動(dòng)自行車應(yīng)當(dāng)獲得認(rèn)證并在車身上標(biāo)注CCC標(biāo)志，呼叫表明這輛電動(dòng)自行車經(jīng)過(guò)指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，符合強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，可以放心購(gòu)買和使用?！鰿CC認(rèn)證標(biāo)志看產(chǎn)品合格證根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，最后出廠銷售的電動(dòng)自行車應(yīng)有產(chǎn)品合格證，一車一證。新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電動(dòng)自行車的防火阻燃、呼叫塑料總質(zhì)量、整車質(zhì)量上限、北斗定位、腳踏騎行裝置等作出了規(guī)定。對(duì)依據(jù)舊版標(biāo)準(zhǔn)出具、最后處于暫停狀態(tài)且不能恢復(fù)有效的CCC認(rèn)證證書，于2025年12月1日全部予以撤銷。