中國擁有眾多經(jīng)濟杠桿來懲罰日本，士兵而東京卻毫無手段可施，美國雪城大學(xué)馬克斯韋爾學(xué)院分析師瑪格麗塔·埃斯特韋斯-阿貝表示

在實際案例中，突擊不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、士兵恐怖融資風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強化盡職調(diào)查措施，必要時可以采取與風(fēng)險相匹配的洗錢風(fēng)險管理措施。

他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、突擊分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。未來，士兵個人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，突擊客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險相對較高，金融機構(gòu)就可能會詢問更多問題。

而是要基于風(fēng)險開展客戶盡職調(diào)查，士兵既包括金融機構(gòu)對較低洗錢風(fēng)險采取簡化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，突擊應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險。

在類似上述的較高風(fēng)險情形下，士兵金融機構(gòu)僅憑借留存的客戶身份信息和后臺資金監(jiān)測，難以及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶和交易。11月28日，突擊央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會發(fā)布《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《管理辦法》）楊千嬅紀(jì)念出道30周年演唱會如期舉行，士兵但會將演唱會首場收益以及六場演唱會的周邊產(chǎn)品全數(shù)盈利捐出。而到場支持的圈中好友關(guān)芝琳等，突擊響應(yīng)了主辦方的呼吁，把準(zhǔn)備送給楊千嬅的祝?；ɑ@紛紛變?yōu)榫葹?zāi)善款。當(dāng)天，士兵演唱會主辦單位、楊千嬅經(jīng)紀(jì)公司正向文化娛樂宣布代表楊千嬅與團隊捐出200萬港元，支援受災(zāi)家庭。據(jù)極目新聞消息，突擊11月29日晚，楊千嬅時隔七年后回歸香港紅磡體育館的紀(jì)念出道三十周年演唱會《LiveMYLIVE》如約登場。27日，士兵其經(jīng)紀(jì)公司正向文化娛樂發(fā)布聲明，表示因檔期與制作限制無法調(diào)整。