多數(shù)老年客戶收入來源清晰、上年資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風險并不突出。

[多名日本藝人在華演出中止]據(jù)日本共同社29日報道，女人28日，為《海賊王》演唱過相關曲目的日本歌手大槻真希于上海演出期間中途退場。其經(jīng)紀團隊于周六發(fā)布聲明稱，穿衣因不可抗力因素，大槻真希周五的演出被迫臨時中斷，且周六的既定演出也因同一原因取消

楊千嬅紀念出道30周年演唱會如期舉行，搭配但會將演唱會首場收益以及六場演唱會的周邊產(chǎn)品全數(shù)盈利捐出。而到場支持的圈中好友關芝琳等，小套響應了主辦方的呼吁，把準備送給楊千嬅的祝?；ɑ@紛紛變?yōu)榫葹纳瓶?。當天，越老演唱會主辦單位、楊千嬅經(jīng)紀公司正向文化娛樂宣布代表楊千嬅與團隊捐出200萬港元，支援受災家庭。

據(jù)極目新聞消息，氣質(zhì)11月29日晚，楊千嬅時隔七年后回歸香港紅磡體育館的紀念出道三十周年演唱會《LiveMYLIVE》如約登場。27日，上年其經(jīng)紀公司正向文化娛樂發(fā)布聲明，表示因檔期與制作限制無法調(diào)整。

現(xiàn)場大屏幕上示意為這次意外的罹難者致哀，女人并寫道：懷念，將會長留心中。記者注意到，穿衣演唱會于20：15開始，楊千嬅和所有臺前幕后工作人員連同場館觀眾一起靜默一分鐘，為火災事故所有受難者致哀。有業(yè)內(nèi)人士指出，搭配在展業(yè)過程中，搭配需要通過詢問客戶辦理業(yè)務的目的、資金來源用途等獲取相關信息、在某些情形下可能會要求提供證明材料等方式予以核實?！豆芾磙k法》對個人信息、小套商業(yè)秘密保護做出了明確的規(guī)定。在實際案例中，越老不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、氣質(zhì)恐怖融資風險的，應當采取相應的強化盡職調(diào)查措施，必要時可以采取與風險相匹配的洗錢風險管理措施。他們通過偽裝業(yè)務場景、上年分拆交易、復雜化資金流轉路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。