同時(shí)，西媒協(xié)還有雪板雪具租賃半價(jià)、雪場內(nèi)餐飲8.5折、滑雪教練8折的特惠政策。

例如，比利一名普通大學(xué)生，比利平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開支，金額至多上萬元，某天突然開始收到多筆來自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動輒十幾萬，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。有業(yè)內(nèi)人士指出，亞雷亞爾壓在展業(yè)過程中，亞雷亞爾壓需要通過詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。

《管理辦法》對個(gè)人信息、球迷商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。在實(shí)際案例中，投票不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、倒性恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、支持分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。未來，海外劃個(gè)人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。

反之，賽計(jì)客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會詢問更多問題。而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，西媒協(xié)既包括金融機(jī)構(gòu)對較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)采取簡化措施。阿勒泰地區(qū)中小學(xué)生可憑身份證、比利社?？?、醫(yī)保卡或?qū)W生證，享受四大雪場免滑雪票（不含雪具）的專屬福利。緊隨其后，亞雷亞爾壓吉林省面向全省義務(wù)教育學(xué)生，將12月3日至7日設(shè)立為冰雪假期。義務(wù)教育階段學(xué)生可憑身份證等有效身份證件，球迷到指定滑雪場、滑冰場登記，每日可免費(fèi)體驗(yàn)一次3小時(shí)（含全套雪具）的上冰雪活動。另外，投票冬令營產(chǎn)品實(shí)行時(shí)令價(jià)半價(jià)優(yōu)惠，同時(shí)開設(shè)半小時(shí)公益滑雪教學(xué)公開課（10人以上開課），幫助零基礎(chǔ)學(xué)生快速入門。倒性在吉林省冬季開放運(yùn)營的A級旅游景區(qū)免費(fèi)游覽參觀（限首道門票）。