為期兩天的活動(dòng)集中呈現(xiàn)來(lái)自中國(guó)與法國(guó)的編舞家的新創(chuàng)作品，范冰以此加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的互動(dòng)交流，夯實(shí)兩國(guó)間持久的合作關(guān)系。

例如，懂化一名普通大學(xué)生，懂化平時(shí)賬戶(hù)交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開(kāi)支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開(kāi)始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢(qián)和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。有業(yè)內(nèi)人士指出，學(xué)號(hào)新面在展業(yè)過(guò)程中，學(xué)號(hào)新面需要通過(guò)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。

《管理辦法》對(duì)個(gè)人信息、稱(chēng)研商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。在實(shí)際案例中，制出不法分子組織批量開(kāi)戶(hù)、控制他人銀行和第三方支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。涉及較高洗錢(qián)、范冰恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、懂化分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。未來(lái)，學(xué)號(hào)新面?zhèn)€人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢(xún)。

反之，稱(chēng)研客戶(hù)所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢(xún)問(wèn)更多問(wèn)題。而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，制出既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。張先生總結(jié)說(shuō)，范冰以后再也不會(huì)在沒(méi)確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)前選擇上門(mén)維修服務(wù)了。因操作不當(dāng)導(dǎo)致吸塵器進(jìn)水無(wú)法正常使用，懂化他在網(wǎng)上選中一家評(píng)價(jià)尚可的維修店咨詢(xún)。電話(huà)質(zhì)問(wèn)下，學(xué)號(hào)新面師傅才吐露實(shí)情：聽(tīng)說(shuō)要更換新空調(diào)，他便私自拆走了剛換上不久的新配件。什么時(shí)候消費(fèi)者選擇家電維修，稱(chēng)研才能不用再擔(dān)心被‘宰割呢？采訪(fǎng)中，有一名消費(fèi)者發(fā)出如此感慨。李鬼售后更令人防不勝防的是，制出不少消費(fèi)者以為選擇官方售后就能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，卻沒(méi)想到撞上了精心偽裝的李鬼。