在實(shí)際案例中，最終搜找不法分子組織批量開(kāi)戶(hù)、控制他人銀行和第三方支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。

李鬼售后更令人防不勝防的是，尋報(bào)不少消費(fèi)者以為選擇官方售后就能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，卻沒(méi)想到撞上了精心偽裝的李鬼。今年3月，告花她家電視出現(xiàn)故障，網(wǎng)上搜索時(shí)，頁(yè)面頂部的電話讓她誤以為是本市官方售后。

可今年5月，億美元僅冰箱再次故障，張女士母親搜索后聯(lián)系的另一名官方售后師傅上門(mén)維修時(shí)竟報(bào)價(jià)1200元，被拒絕后還強(qiáng)行索要上門(mén)費(fèi)。正如一名消費(fèi)者所言：殘片部分維修師傅用舊件冒充新件、偷偷調(diào)包原裝配件，這類(lèi)行為已經(jīng)突破了職業(yè)道德底線。果然，最終搜找吸塵器寄回后，馬先生拆機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)原裝電池被調(diào)包。

聯(lián)系后對(duì)方要求添加企業(yè)社交賬號(hào)發(fā)送故障照片，尋報(bào)何女士特意與對(duì)方確認(rèn)是不是某品牌售后，對(duì)方一句我們是品牌專(zhuān)業(yè)維修讓她放下戒備。上門(mén)換了倆燈泡，告花就要收費(fèi)240元？怎么會(huì)這么貴？面對(duì)張先生的質(zhì)疑，告花維修人員解釋稱(chēng)，所換燈泡是高端產(chǎn)品，采購(gòu)過(guò)程產(chǎn)生了路費(fèi)及時(shí)間成本，加之上門(mén)安裝的人工費(fèi)用，兩個(gè)燈泡按每個(gè)120元收費(fèi)很合理。

多名消費(fèi)者反映，億美元僅自己曾被這類(lèi)李鬼售后電話欺騙，直到維修失敗、投訴無(wú)門(mén)時(shí)，才偶然聯(lián)系到真正的官方客服。其中，殘片收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不透明，平臺(tái)顯示價(jià)格與實(shí)際收取價(jià)格有差異收費(fèi)過(guò)于昂貴，遠(yuǎn)超市場(chǎng)價(jià)問(wèn)題較嚴(yán)重。另?yè)?jù)瀟湘晨報(bào)報(bào)道，最終搜找11月29日，最終搜找楊千嬅低調(diào)現(xiàn)身香港紅館，為即將舉行的演唱會(huì)做準(zhǔn)備，一身黑衣連頭發(fā)也染黑，顯得格外低調(diào)，今年是楊千嬅出道30周年，此次演唱會(huì)是她時(shí)隔七年再度重返紅館有業(yè)內(nèi)人士指出，尋報(bào)《管理辦法》強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，尋報(bào)避免采取與洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況明顯不匹配的措施，把握好洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控和優(yōu)化金融服務(wù)的平衡。多數(shù)老年客戶(hù)收入來(lái)源清晰、告花資金往來(lái)穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見(jiàn)稿中取消個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的規(guī)定，億美元僅同時(shí)圍繞基于風(fēng)險(xiǎn)的核心原則，億美元僅根據(jù)客戶(hù)行為與反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性來(lái)決定是否要多問(wèn)幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，殘片金融機(jī)構(gòu)在展業(yè)過(guò)程中，殘片依法在合理限度內(nèi)，了解客戶(hù)身份及相關(guān)信息，既是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動(dòng)濫用的第一道防線的角色定位、維護(hù)社會(huì)公共秩序和群眾切身利益的需要。