詢問資金來源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個(gè)人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢問客戶資金來源？事實(shí)上，外媒文旅文化客戶盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的核心環(huán)節(jié)，外媒文旅文化也是識別異常情形、阻斷洗錢活動(dòng)的重要防線。

28日，關(guān)注國慶烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表講話時(shí)稱，總統(tǒng)辦公室主任葉爾馬克已經(jīng)提交了辭職聲明。烏克蘭國家反腐敗局當(dāng)日在社交媒體發(fā)文稱，中秋該局與烏反腐敗專門檢察官辦公室對葉爾馬克的住所進(jìn)行了搜查。

假期經(jīng)濟(jì)新聞多看點(diǎn)美國和烏克蘭代表團(tuán)11月30日在美國佛羅里達(dá)州圍繞美方提出的俄烏和平計(jì)劃開始新一輪會(huì)談。特朗普稱，消費(fèi)烏克蘭面臨一些棘手的問題，但他認(rèn)為俄羅斯希望看到這一切結(jié)束。特朗普表示，提振美烏談判進(jìn)展順利，他已與國務(wù)卿魯比奧和特使威特科夫進(jìn)行了通話。

美方代表團(tuán)成員包括國務(wù)卿魯比奧、輸出中東問題特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納同一天，輻射李在明將舉行外媒記者會(huì)，向國際社會(huì)申明K-民主已恢復(fù)，釋放國民團(tuán)結(jié)的信息。

2024年12月3日晚，全球韓國時(shí)任總統(tǒng)尹錫悅以鏟除從北勢力、維護(hù)憲政秩序?yàn)橛砂l(fā)布緊急戒嚴(yán)令。韓聯(lián)社報(bào)道稱，外媒文旅文化李圭淵表示，值此光之革命一周年，李在明將通過談話銘記國民將極度混亂化為和平的付出與努力。在實(shí)際案例中，關(guān)注國慶不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、中秋恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、假期經(jīng)濟(jì)分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。未來，消費(fèi)個(gè)人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，提振客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問更多問題。