調(diào)查過程中，想要利害關(guān)系方可通過相關(guān)網(wǎng)站查詢案件公開信息，或到商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄并復(fù)印案件公開信息

多數(shù)老年客戶收入來源清晰、拿到那難資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，投資同時圍繞基于風(fēng)險的核心原則，投資根據(jù)客戶行為與反洗錢風(fēng)險相關(guān)性來決定是否要多問幾句。

有業(yè)內(nèi)人士指出，想要金融機(jī)構(gòu)在展業(yè)過程中，想要依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關(guān)信息，既是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護(hù)社會公共秩序和群眾切身利益的需要。《管理辦法》中也明確，拿到那難金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，拿到那難遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、風(fēng)險狀況，采取相應(yīng)的盡職調(diào)查措施。過去一段時間，投資有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關(guān)注。

不過，想要這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護(hù)社會公共利益的需要，與個人隱私保護(hù)并不矛盾。《管理辦法》指出，拿到那難金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施，拿到那難逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準(zhǔn)確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護(hù)商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。

如在銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常業(yè)務(wù)中，投資領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風(fēng)險業(yè)務(wù)。詢問資金來源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢問客戶資金來源？事實上，想要客戶盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的核心環(huán)節(jié)，想要也是識別異常情形、阻斷洗錢活動的重要防線。此外，拿到那難連日來，香港市民、企業(yè)、社區(qū)組織與慈善機(jī)構(gòu)等社會各界也紛紛伸出援手，救助受災(zāi)居民?？偱_記者金東：投資29日，香港警方表示，災(zāi)難遇害者辨認(rèn)組當(dāng)天完成宏福苑兩座大樓的搜索，沒有搜到遺骸。國家消防救援局指導(dǎo)廣東省消防救援總隊主動對接廣東省委港澳辦和香港消防處，想要積極提供人員搜救、戰(zhàn)勤保障等各方面支持。據(jù)多家港媒報道，拿到那難11月30日，香港警方災(zāi)難遇害者辨認(rèn)組人員繼續(xù)到宏福苑各大廈搜索，至接近中午時分再抬走遺體。總臺記者金東：投資香港社會各界迅速行動，凝聚溫暖與力量共渡難關(guān)