客戶辦理洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，往日未來(lái)被詢問(wèn)的概率就會(huì)降低。

△11月28日，不再補(bǔ)丁宏福苑總臺(tái)記者11月29日自香港廉政公署方面獲悉，香港廉政公署再次就大埔火災(zāi)事件拘捕3名涉案嫌疑人。三人日前遭警方拘捕，首日昨晚獲釋后就廉署公署的貪污調(diào)查被拘捕。

往日（總臺(tái)記者周偉琪）香港廉政公署28日就大埔火災(zāi)拘捕8人點(diǎn)擊進(jìn)入專題：香港大埔發(fā)生火災(zāi)。三名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負(fù)責(zé)人，不再補(bǔ)丁年齡介乎52歲至68歲。香港廉政公署方面表示，首日廉政公署已就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組并展開(kāi)全面調(diào)查，首日繼昨日（11月28日）較早時(shí)拘捕8名涉案人士后，于昨晚再拘捕三人

日本亞洲流行文化專家松谷壯一郎表示，往日日本娛樂(lè)業(yè)在華的處境可能進(jìn)一步嚴(yán)峻。不再補(bǔ)丁原定持續(xù)至30日的萬(wàn)代南夢(mèng)宮節(jié)2025也在官方微信公眾號(hào)上宣布因綜合考慮多種因素而整體取消。

[多名日本藝人在華演出中止]據(jù)日本共同社29日?qǐng)?bào)道，首日28日，為《海賊王》演唱過(guò)相關(guān)曲目的日本歌手大槻真希于上海演出期間中途退場(chǎng)。其經(jīng)紀(jì)團(tuán)隊(duì)于周六發(fā)布聲明稱，往日因不可抗力因素，大槻真希周五的演出被迫臨時(shí)中斷，且周六的既定演出也因同一原因取消客戶辦理洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，不再補(bǔ)丁未來(lái)被詢問(wèn)的概率就會(huì)降低。取消存取款超5萬(wàn)需要登記規(guī)定一刀切式詢問(wèn)將成過(guò)去《管理辦法》中取消了存取款超5萬(wàn)需要登記這一規(guī)定，首日是金融監(jiān)管部門在防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，首日優(yōu)化金融服務(wù)所做出的措施。因此，往日銀行在為老年人辦理養(yǎng)老金、往日社保等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，主要是進(jìn)行必要的身份識(shí)別和基本信息核驗(yàn)，一般情況下不會(huì)要求提供額外材料或增加審核流程。例如，不再補(bǔ)丁一名普通大學(xué)生，不再補(bǔ)丁平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開(kāi)支，金額至多上萬(wàn)元，某天突然開(kāi)始收到多筆來(lái)自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬(wàn)，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。有業(yè)內(nèi)人士指出，首日在展業(yè)過(guò)程中，首日需要通過(guò)詢問(wèn)客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。