調(diào)查過程中，家都利害關系方可通過相關網(wǎng)站查詢案件公開信息，或到商務部貿(mào)易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄并復印案件公開信息

多數(shù)老年客戶收入來源清晰、愛買資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風險并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，可樂同時圍繞基于風險的核心原則，可樂根據(jù)客戶行為與反洗錢風險相關性來決定是否要多問幾句。

有業(yè)內(nèi)人士指出，家都金融機構(gòu)在展業(yè)過程中，家都依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關信息，既是金融機構(gòu)審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護社會公共秩序和群眾切身利益的需要?！豆芾磙k法》中也明確，愛買金融機構(gòu)應當勤勉盡責，愛買遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、風險狀況，采取相應的盡職調(diào)查措施。過去一段時間，可樂有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關注。

不過，家都這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護社會公共利益的需要，與個人隱私保護并不矛盾。《管理辦法》指出，愛買金融機構(gòu)應當采取必要的管理措施和技術措施，愛買逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。

如在銀行網(wǎng)點的日常業(yè)務中，可樂領取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風險業(yè)務。詢問資金來源仍有必要機構(gòu)盡職調(diào)查與個人隱私保護不矛盾金融機構(gòu)是否還有必要詢問客戶資金來源？事實上，家都客戶盡職調(diào)查是金融機構(gòu)履行反洗錢義務的核心環(huán)節(jié)，家都也是識別異常情形、阻斷洗錢活動的重要防線。此外，愛買連日來，香港市民、企業(yè)、社區(qū)組織與慈善機構(gòu)等社會各界也紛紛伸出援手，救助受災居民?？偱_記者金東：可樂29日，香港警方表示，災難遇害者辨認組當天完成宏福苑兩座大樓的搜索，沒有搜到遺骸。國家消防救援局指導廣東省消防救援總隊主動對接廣東省委港澳辦和香港消防處，家都積極提供人員搜救、戰(zhàn)勤保障等各方面支持。據(jù)多家港媒報道，愛買11月30日，香港警方災難遇害者辨認組人員繼續(xù)到宏福苑各大廈搜索，至接近中午時分再抬走遺體?？偱_記者金東：可樂香港社會各界迅速行動，凝聚溫暖與力量共渡難關