球報(bào)（總臺(tái)記者張穎哲）點(diǎn)擊進(jìn)入專題：美烏歐激辯28點(diǎn)和平方案。

如在銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常業(yè)務(wù)中，葡體領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。詢問資金來源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個(gè)人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢問客戶資金來源？事實(shí)上，今夏價(jià)結(jié)束客戶盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的核心環(huán)節(jié)，今夏價(jià)結(jié)束也是識(shí)別異常情形、阻斷洗錢活動(dòng)的重要防線。

盡管這些舉措最終目的是保障銀行客戶資金的安全，未收但在實(shí)際操作過程中也造成了客戶辦理存取款業(yè)務(wù)的不便?？蛻艮k理洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)，到任未來被詢問的概率就會(huì)降低。取消存取款超5萬需要登記規(guī)定一刀切式詢問將成過去《管理辦法》中取消了存取款超5萬需要登記這一規(guī)定，何報(bào)是金融監(jiān)管部門在防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，何報(bào)優(yōu)化金融服務(wù)所做出的措施。

因此，守田賽季銀行在為老年人辦理養(yǎng)老金、守田賽季社保等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，主要是進(jìn)行必要的身份識(shí)別和基本信息核驗(yàn)，一般情況下不會(huì)要求提供額外材料或增加審核流程。例如，英正一名普通大學(xué)生，英正平時(shí)賬戶交易多為生活費(fèi)轉(zhuǎn)賬、日常開支，金額至多上萬元，某天突然開始收到多筆來自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動(dòng)輒十幾萬，與其身份背景和日常交易模式嚴(yán)重不符，此時(shí)銀行機(jī)構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實(shí)交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關(guān)犯罪的情況，需要及時(shí)依法采取相關(guān)措施。

有業(yè)內(nèi)人士指出，自由在展業(yè)過程中，自由需要通過詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)?！豆芾磙k法》對(duì)個(gè)人信息、離隊(duì)商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。新法規(guī)定，球報(bào)違反治安管理的記錄應(yīng)當(dāng)予以封存，不得向任何單位和個(gè)人提供或者公開，這項(xiàng)制度旨在為輕微過錯(cuò)者松綁。據(jù)南方+記者了解，葡體朱征夫并非武大教授，而是一名律師，是浩天律師事務(wù)所的合伙人寄出去時(shí)電池明明是好的，今夏價(jià)結(jié)束機(jī)器也能正常開關(guān)機(jī)，只是啟動(dòng)不了，怎么突然要換這么多配件？馬先生當(dāng)即提出終止維修，要求寄回機(jī)器。更令人氣憤的是，未收當(dāng)她要求歸還配件時(shí)，對(duì)方竟指責(zé)她小題大做，還理直氣壯地說大家都是這么做的。記者實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，到任在瀏覽器搜索某品牌售后維修電話時(shí)，到任排在搜索結(jié)果前列的全是第三方維修公司的廣告，且多采用與官方格式相似的以400開頭號(hào)碼，極易造成混淆。