例如，中儲智一名普通大學生，中儲智平時賬戶交易多為生活費轉賬、日常開支，金額至多上萬元，某天突然開始收到多筆來自不同省市的轉賬，隨即又迅速轉出，金額動輒十幾萬，與其身份背景和日常交易模式嚴重不符，此時銀行機構就需要多加關注，采取措施了解、核實交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關犯罪的情況，需要及時依法采取相關措施。

李鬼售后更令人防不勝防的是，糧主糧機糧倉不少消費者以為選擇官方售后就能規(guī)避風險，卻沒想到撞上了精心偽裝的李鬼。今年3月，導全她家電視出現故障，網上搜索時，頁面頂部的電話讓她誤以為是本市官方售后。

可今年5月，球首群平器人冰箱再次故障，張女士母親搜索后聯系的另一名官方售后師傅上門維修時竟報價1200元，被拒絕后還強行索要上門費。正如一名消費者所言：創(chuàng)智部分維修師傅用舊件冒充新件、偷偷調包原裝配件，這類行為已經突破了職業(yè)道德底線。果然，發(fā)布吸塵器寄回后，馬先生拆機檢查發(fā)現原裝電池被調包。

聯系后對方要求添加企業(yè)社交賬號發(fā)送故障照片，開啟何女士特意與對方確認是不是某品牌售后，對方一句我們是品牌專業(yè)維修讓她放下戒備。上門換了倆燈泡，新紀就要收費240元？怎么會這么貴？面對張先生的質疑，新紀維修人員解釋稱，所換燈泡是高端產品，采購過程產生了路費及時間成本，加之上門安裝的人工費用，兩個燈泡按每個120元收費很合理。

多名消費者反映，中儲智自己曾被這類李鬼售后電話欺騙，直到維修失敗、投訴無門時，才偶然聯系到真正的官方客服。其中，糧主糧機糧倉收費標準不透明，平臺顯示價格與實際收取價格有差異收費過于昂貴，遠超市場價問題較嚴重。今年10月，導全北京一名租戶向業(yè)主張先生反映，房屋內有兩處燈泡不亮。溝通時，球首群平器人對方承諾維修費220元，材料費另算，修不好退款，何女士便同意了。張先生總結說，創(chuàng)智以后再也不會在沒確定收費標準前選擇上門維修服務了。因操作不當導致吸塵器進水無法正常使用，發(fā)布他在網上選中一家評價尚可的維修店咨詢。電話質問下，開啟師傅才吐露實情：聽說要更換新空調，他便私自拆走了剛換上不久的新配件。