在實際案例中，地鐵不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。

如對學(xué)生進行有關(guān)安全教育培訓(xùn)，被誣開展應(yīng)急逃生及消防滅火演練等，增強學(xué)生的安全意識，以及自救、救人的能力。加強安全管理，陷偷不能不計成本，大學(xué)辦學(xué)要把每一筆錢用到刀刃上。

《中華人民共和國反恐怖主義法》第三十四條規(guī)定，拍案大型活動承辦單位以及重點目標的管理單位應(yīng)當依照規(guī)定，拍案對進入大型活動場所、機場、火車站、碼頭、城市軌道交通站、公路長途客運站、口岸等重點目標的人員、物品和交通工具進行安全檢查。大學(xué)生宿舍樓這樣的一般設(shè)施，將開即使顯然不屬于以上必須進行安檢的場景范圍。學(xué)校加強學(xué)生宿舍消防安全管理的出發(fā)點沒有錯，原告贏下也但是，是否采取安檢這一做法，首先要看是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

根據(jù)暨南大學(xué)保衛(wèi)處工作人員的說法，官司此前在檢查時就發(fā)現(xiàn)個別學(xué)生在宿舍內(nèi)違規(guī)用電，官司為了預(yù)防火災(zāi)等安全事故的發(fā)生，學(xué)校遂加強對學(xué)生宿舍的管理，進行安檢。如何看待大學(xué)宿舍安檢措施？有人支持，輸生認為這是為了學(xué)生宿舍安全，一旦發(fā)生火災(zāi)等事故，后果不堪設(shè)想。

據(jù)報道，地鐵該校將長期執(zhí)行這一政策，那么，安檢費用就將是一項長期支出。一般來說，被誣航空器、列車、城市軌道車輛等公共交通運輸?shù)陌矙z都有相應(yīng)的法規(guī)支持。盡管這些舉措最終目的是保障銀行客戶資金的安全，陷偷但在實際操作過程中也造成了客戶辦理存取款業(yè)務(wù)的不便?？蛻艮k理洗錢風(fēng)險較低的業(yè)務(wù)，拍案未來被詢問的概率就會降低。取消存取款超5萬需要登記規(guī)定一刀切式詢問將成過去《管理辦法》中取消了存取款超5萬需要登記這一規(guī)定，將開即使是金融監(jiān)管部門在防范洗錢風(fēng)險的基礎(chǔ)上，將開即使優(yōu)化金融服務(wù)所做出的措施。因此，原告贏下也銀行在為老年人辦理養(yǎng)老金、原告贏下也社保等相關(guān)業(yè)務(wù)時，主要是進行必要的身份識別和基本信息核驗，一般情況下不會要求提供額外材料或增加審核流程。例如，官司一名普通大學(xué)生，官司平時賬戶交易多為生活費轉(zhuǎn)賬、日常開支，金額至多上萬元，某天突然開始收到多筆來自不同省市的轉(zhuǎn)賬，隨即又迅速轉(zhuǎn)出，金額動輒十幾萬，與其身份背景和日常交易模式嚴重不符，此時銀行機構(gòu)就需要多加關(guān)注，采取措施了解、核實交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關(guān)犯罪的情況，需要及時依法采取相關(guān)措施。