記者實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，巴菲在瀏覽器搜索某品牌售后維修電話時(shí)，巴菲排在搜索結(jié)果前列的全是第三方維修公司的廣告，且多采用與官方格式相似的以400開頭號(hào)碼，極易造成混淆。

有業(yè)內(nèi)人士指出，遭遇在展業(yè)過程中，遭遇需要通過詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)?！豆芾磙k法》對(duì)個(gè)人信息、各種商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。

在實(shí)際案例中，巴菲不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、遭遇恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、各種分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。

未來，巴菲個(gè)人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，遭遇客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問更多問題。

而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，各種既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，巴菲應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。截至凌晨5時(shí)10分，遭遇共有14輛消防車、46名消防隊(duì)員前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行滅火，但目前大火尚未撲滅。當(dāng)天凌晨1時(shí)左右，各種附近居民向消防部門報(bào)警稱廠區(qū)發(fā)生火災(zāi)。據(jù)消防部門介紹，巴菲廠區(qū)內(nèi)的熱風(fēng)爐發(fā)生爆炸并導(dǎo)致火勢(shì)四處蔓延。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日，遭遇日本北海道室蘭市日本制鐵公司的一家鋼鐵廠發(fā)生爆炸，隨后引發(fā)火災(zāi)△11月28日，各種宏福苑總臺(tái)記者11月29日自香港廉政公署方面獲悉，香港廉政公署再次就大埔火災(zāi)事件拘捕3名涉案嫌疑人。