經(jīng)查明，德轉(zhuǎn)*ST蘇吳及相關(guān)人員存在以下違法事實(shí)：一、未如實(shí)披露實(shí)際控制人，2018年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。

*ST蘇吳未在2020年至2023年年度報(bào)告中披露上述關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況，列今2020年至2023年年度報(bào)告存在重大遺漏。二、最貴轉(zhuǎn)會(huì)列虛增營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤，2020年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。

2015年6月，榜馬*ST蘇吳股價(jià)一度摸高至42.47元（未復(fù)權(quán)），總市值高達(dá)267億元。根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、斯坦斯特性質(zhì)、斯坦斯特情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定：對(duì)江蘇吳中醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司責(zé)令改正，給予警告，并處以1000萬元罰款。2018年2月，托諾*ST蘇吳控股股東蘇州吳中投資控股有限公司發(fā)生股權(quán)變更，變更后，錢群山實(shí)際支配*ST蘇吳行為，成為*ST蘇吳實(shí)際控制人。

因公司未如實(shí)披露實(shí)際控制人，居首2018年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載等違法行為，證監(jiān)會(huì)對(duì)*ST蘇吳責(zé)令改正，給予警告，并處以1000萬元罰款。三、埃奧尼未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況，2020年至2023年年度報(bào)告存在重大遺漏。

對(duì)*ST蘇吳董事長錢群山給予警告，旺萊并處以1500萬元罰款，其中作為直接負(fù)責(zé)的主管人員罰款500萬元，作為實(shí)際控制人罰款1000萬元。其中，德轉(zhuǎn)錢群山作為*ST蘇吳實(shí)際控制人、董事長、高級(jí)管理人員，組織、指使實(shí)施案涉事項(xiàng)，行為惡劣，情節(jié)較為嚴(yán)重。因此，列今如果比特幣價(jià)值下跌，同時(shí)其他高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也出現(xiàn)貶值，則可能會(huì)削弱儲(chǔ)備覆蓋率，并導(dǎo)致USDT出現(xiàn)抵押不足的情況。但薩爾瓦多的監(jiān)管要求低于歐美標(biāo)準(zhǔn)，最貴轉(zhuǎn)會(huì)列僅要求Tether保持至少1：1的儲(chǔ)備支持，且至少70%的儲(chǔ)備能在30天內(nèi)變現(xiàn)，并且不要求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行隔離托管。全球最大穩(wěn)定幣發(fā)行商回應(yīng)稱：榜馬該報(bào)告沿用過時(shí)的分析框架，榜馬無法反映數(shù)字原生貨幣的特性、規(guī)模及其宏觀經(jīng)濟(jì)重要性，并忽視了清楚展示USDT韌性、透明度與全球使用價(jià)值的數(shù)據(jù)。對(duì)于如何將這些投資活動(dòng)與核心穩(wěn)定幣業(yè)務(wù)分開運(yùn)營，斯坦斯特目前并沒有公開披露。（來源：托諾標(biāo)普環(huán)球）標(biāo)普表示，托諾截至今年9月底，USDT的流通代幣價(jià)值為1744億美元，同時(shí)公布的儲(chǔ)備報(bào)告顯示價(jià)值為1812億美元，對(duì)應(yīng)的抵押率從一年前的106.1%降至103.9%。