有業(yè)內(nèi)人士指出，行走在展業(yè)過(guò)程中，行走需要通過(guò)詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來(lái)源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會(huì)要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。

江河今密（總臺(tái)記者周偉琪）香港廉政公署28日就大埔火災(zāi)拘捕8人點(diǎn)擊進(jìn)入專題：香港大埔發(fā)生火災(zāi)。三名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負(fù)責(zé)人，看中年齡介乎52歲至68歲。

香港廉政公署方面表示，國(guó)｜廉政公署已就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組并展開全面調(diào)查，國(guó)｜繼昨日（11月28日）較早時(shí)拘捕8名涉案人士后，于昨晚再拘捕三人日本亞洲流行文化專家松谷壯一郎表示，從無(wú)藏日本娛樂業(yè)在華的處境可能進(jìn)一步嚴(yán)峻。定到的古原定持續(xù)至30日的萬(wàn)代南夢(mèng)宮節(jié)2025也在官方微信公眾號(hào)上宣布因綜合考慮多種因素而整體取消。

[多名日本藝人在華演出中止]據(jù)日本共同社29日?qǐng)?bào)道，永定28日，為《海賊王》演唱過(guò)相關(guān)曲目的日本歌手大槻真希于上海演出期間中途退場(chǎng)。其經(jīng)紀(jì)團(tuán)隊(duì)于周六發(fā)布聲明稱，治水因不可抗力因素，大槻真希周五的演出被迫臨時(shí)中斷，且周六的既定演出也因同一原因取消

楊千嬅紀(jì)念出道30周年演唱會(huì)如期舉行，條河但會(huì)將演唱會(huì)首場(chǎng)收益以及六場(chǎng)演唱會(huì)的周邊產(chǎn)品全數(shù)盈利捐出。而到場(chǎng)支持的圈中好友關(guān)芝琳等，行走響應(yīng)了主辦方的呼吁，把準(zhǔn)備送給楊千嬅的祝?；ɑ@紛紛變?yōu)榫葹?zāi)善款。有業(yè)內(nèi)人士指出，江河今密《管理辦法》強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，江河今密避免采取與洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況明顯不匹配的措施，把握好洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控和優(yōu)化金融服務(wù)的平衡。多數(shù)老年客戶收入來(lái)源清晰、看中資金往來(lái)穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險(xiǎn)并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的規(guī)定，國(guó)｜同時(shí)圍繞基于風(fēng)險(xiǎn)的核心原則，國(guó)｜根據(jù)客戶行為與反洗錢風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性來(lái)決定是否要多問幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，從無(wú)藏金融機(jī)構(gòu)在展業(yè)過(guò)程中，從無(wú)藏依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關(guān)信息，既是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動(dòng)濫用的第一道防線的角色定位、維護(hù)社會(huì)公共秩序和群眾切身利益的需要?！豆芾磙k法》中也明確，定到的古金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，定到的古遵循了解你的客戶的原則，識(shí)別并采取合理措施核實(shí)客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取相應(yīng)的盡職調(diào)查措施。