詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源仍有必要機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查與個(gè)人隱私保護(hù)不矛盾金融機(jī)構(gòu)是否還有必要詢(xún)問(wèn)客戶(hù)資金來(lái)源？事實(shí)上，江祖家中客戶(hù)盡職調(diào)查是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的核心環(huán)節(jié)，江祖家中也是識(shí)別異常情形、阻斷洗錢(qián)活動(dòng)的重要防線(xiàn)。

28日，平遭烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表講話(huà)時(shí)稱(chēng)，總統(tǒng)辦公室主任葉爾馬克已經(jīng)提交了辭職聲明。烏克蘭國(guó)家反腐敗局當(dāng)日在社交媒體發(fā)文稱(chēng)，性侵該局與烏反腐敗專(zhuān)門(mén)檢察官辦公室對(duì)葉爾馬克的住所進(jìn)行了搜查。

事件勢(shì)力聲新聞多看點(diǎn)美國(guó)和烏克蘭代表團(tuán)11月30日在美國(guó)佛羅里達(dá)州圍繞美方提出的俄烏和平計(jì)劃開(kāi)始新一輪會(huì)談。特朗普稱(chēng)，后續(xù)烏克蘭面臨一些棘手的問(wèn)題，但他認(rèn)為俄羅斯希望看到這一切結(jié)束。特朗普表示，女方男方美烏談判進(jìn)展順利，他已與國(guó)務(wù)卿魯比奧和特使威特科夫進(jìn)行了通話(huà)。

美方代表團(tuán)成員包括國(guó)務(wù)卿魯比奧、被捂中東問(wèn)題特使威特科夫以及特朗普的女婿庫(kù)什納同一天，大無(wú)李在明將舉行外媒記者會(huì)，向國(guó)際社會(huì)申明K-民主已恢復(fù)，釋放國(guó)民團(tuán)結(jié)的信息。

2024年12月3日晚，明星韓國(guó)時(shí)任總統(tǒng)尹錫悅以鏟除從北勢(shì)力、維護(hù)憲政秩序?yàn)橛砂l(fā)布緊急戒嚴(yán)令。韓聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)，江祖家中李圭淵表示，值此光之革命一周年，李在明將通過(guò)談話(huà)銘記國(guó)民將極度混亂化為和平的付出與努力。在實(shí)際案例中，平遭不法分子組織批量開(kāi)戶(hù)、控制他人銀行和第三方支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見(jiàn)。涉及較高洗錢(qián)、性侵恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、事件勢(shì)力聲分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。未來(lái)，后續(xù)個(gè)人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢(xún)。反之，女方男方客戶(hù)所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢(xún)問(wèn)更多問(wèn)題。