28日，無(wú)主烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表講話(huà)時(shí)稱(chēng)，總統(tǒng)辦公室主任葉爾馬克已經(jīng)提交了辭職聲明。

涉及較高洗錢(qián)、傳說(shuō)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。他們通過(guò)偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、無(wú)主分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。

未來(lái)，傳說(shuō)個(gè)人存取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，將不再一刀切式地被問(wèn)詢(xún)。反之，無(wú)主客戶(hù)所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢(xún)問(wèn)更多問(wèn)題。而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，傳說(shuō)既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，無(wú)主應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶(hù)整體狀況及交易情況，了解客戶(hù)的洗錢(qián)、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。在類(lèi)似上述的較高風(fēng)險(xiǎn)情形下，傳說(shuō)金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶(hù)身份信息和后臺(tái)資金監(jiān)測(cè)，難以及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶(hù)和交易。

11月28日，無(wú)主央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱(chēng)《管理辦法》）中央氣象臺(tái)11月30日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警：傳說(shuō)受寒潮影響，傳說(shuō)預(yù)計(jì)11月30日白天至12月3日，我國(guó)中東部地區(qū)將自北向南出現(xiàn)大風(fēng)降溫，江南東部及以北地區(qū)日平均或最低氣溫普遍下降6~10℃，內(nèi)蒙古、華北北部、東北地區(qū)、黃淮等地下降10~14℃，局地降溫可達(dá)18℃左右。寄出去時(shí)電池明明是好的，無(wú)主機(jī)器也能正常開(kāi)關(guān)機(jī)，只是啟動(dòng)不了，怎么突然要換這么多配件？馬先生當(dāng)即提出終止維修，要求寄回機(jī)器。更令人氣憤的是，傳說(shuō)當(dāng)她要求歸還配件時(shí)，對(duì)方竟指責(zé)她小題大做，還理直氣壯地說(shuō)大家都是這么做的。記者實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，無(wú)主在瀏覽器搜索某品牌售后維修電話(huà)時(shí)，無(wú)主排在搜索結(jié)果前列的全是第三方維修公司的廣告，且多采用與官方格式相似的以400開(kāi)頭號(hào)碼，極易造成混淆。然而，傳說(shuō)師傅上門(mén)僅檢查幾分鐘就聲稱(chēng)電視不值得修，需花1000多元換屏，何女士決定不修并要求退還220元，卻遭到拒絕。維修人員情緒逐漸激動(dòng)，無(wú)主張先生擔(dān)心發(fā)生沖突，且考慮到涉事金額不高，最終無(wú)奈妥協(xié)，支付了費(fèi)用。