在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，日侵應當持續(xù)關(guān)注并評估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風險。

有業(yè)內(nèi)人士指出，臺死《管理辦法》強調(diào)金融機構(gòu)基于風險開展客戶盡職調(diào)查，臺死避免采取與洗錢風險狀況明顯不匹配的措施，把握好洗錢風險防控和優(yōu)化金融服務的平衡。多數(shù)老年客戶收入來源清晰、傷兩資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風險并不突出。

此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，倍于同時圍繞基于風險的核心原則，倍于根據(jù)客戶行為與反洗錢風險相關(guān)性來決定是否要多問幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，甲午金融機構(gòu)在展業(yè)過程中，甲午依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關(guān)信息，既是金融機構(gòu)審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護社會公共秩序和群眾切身利益的需要?！豆芾磙k法》中也明確，戰(zhàn)爭金融機構(gòu)應當勤勉盡責，戰(zhàn)爭遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、風險狀況，采取相應的盡職調(diào)查措施。

過去一段時間，日侵有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關(guān)注。不過，臺死這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護社會公共利益的需要，與個人隱私保護并不矛盾。

《管理辦法》指出，傷兩金融機構(gòu)應當采取必要的管理措施和技術(shù)措施，傷兩逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。如在銀行網(wǎng)點的日常業(yè)務中，倍于領(lǐng)取養(yǎng)老金的社保賬戶常被視為典型的較低風險業(yè)務。此后，甲午尹錫悅先后被停職、拘捕、彈劾、罷免，目前其所涉案件也在審理中11月29日，戰(zhàn)爭香港警務處官方微博@香港警察發(fā)文稱，在消防處完成滅火及救援工作后，警務處迅速接管現(xiàn)場，立即展開全面的后續(xù)行動。超過600名災難遇害者辨認組人員火速投入工作，日侵全力進行災場搜索、遺體辨認及登記，務求盡快確認遇難者的身份，縮短家屬煎熬的等待。人員同時全面開展案件搜證、臺死交通指揮、傳媒聯(lián)絡及行動協(xié)調(diào)的工作，以最高效率推進各項程序，務求受影響的市民可以盡快返回住所作善后截至凌晨5時10分，傷兩共有14輛消防車、46名消防隊員前往現(xiàn)場進行滅火，但目前大火尚未撲滅。