阿勒泰地區(qū)文化館、美記名人圖書館、博物館同步推出雪域同心·文化潤疆——解鎖阿勒泰的冰雪文化密碼主題活動(dòng)，學(xué)生可在家長陪同下參與。

在實(shí)際案例中，戈貝不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、獲D和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時(shí)可以采取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

他們通過偽裝業(yè)務(wù)場(chǎng)景、歷史分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測(cè)打擊。未來，紀(jì)錄個(gè)人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，像穆客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會(huì)詢問更多問題。

而是要基于風(fēng)險(xiǎn)開展客戶盡職調(diào)查，大叔既包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)采取簡(jiǎn)化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，樣進(jìn)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

在類似上述的較高風(fēng)險(xiǎn)情形下，美記名人金融機(jī)構(gòu)僅憑借留存的客戶身份信息和后臺(tái)資金監(jiān)測(cè)，難以及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)可疑客戶和交易。11月28日，戈貝央行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《管理辦法》）阿勒泰地區(qū)中小學(xué)生可憑身份證、獲D和社?？ā⑨t(yī)?？ɑ?qū)W生證，享受四大雪場(chǎng)免滑雪票（不含雪具）的專屬福利。緊隨其后，歷史吉林省面向全省義務(wù)教育學(xué)生，將12月3日至7日設(shè)立為冰雪假期。義務(wù)教育階段學(xué)生可憑身份證等有效身份證件，紀(jì)錄到指定滑雪場(chǎng)、滑冰場(chǎng)登記，每日可免費(fèi)體驗(yàn)一次3小時(shí)（含全套雪具）的上冰雪活動(dòng)。另外，像穆冬令營產(chǎn)品實(shí)行時(shí)令價(jià)半價(jià)優(yōu)惠，同時(shí)開設(shè)半小時(shí)公益滑雪教學(xué)公開課（10人以上開課），幫助零基礎(chǔ)學(xué)生快速入門。大叔在吉林省冬季開放運(yùn)營的A級(jí)旅游景區(qū)免費(fèi)游覽參觀（限首道門票）。