琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265
- 型號琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265
- 密度071 kg/m3
- 長度05684 mm
有業(yè)內(nèi)人士指出，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265《管理辦法》強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)基于風(fēng)險開展客戶盡職調(diào)查，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265避免采取與洗錢風(fēng)險狀況明顯不匹配的措施，把握好洗錢風(fēng)險防控和優(yōu)化金融服務(wù)的平衡。
多數(shù)老年客戶收入來源清晰、琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風(fēng)險并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265同時圍繞基于風(fēng)險的核心原則，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265根據(jù)客戶行為與反洗錢風(fēng)險相關(guān)性來決定是否要多問幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265金融機(jī)構(gòu)在展業(yè)過程中，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關(guān)信息，既是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護(hù)社會公共秩序和群眾切身利益的需要。《管理辦法》中也明確，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、風(fēng)險狀況，采取相應(yīng)的盡職調(diào)查措施。過去一段時間，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關(guān)注。不過，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護(hù)社會公共利益的需要，與個人隱私保護(hù)并不矛盾。《管理辦法》指出，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施，琉璃水晶玻璃工藝品B209-294265逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準(zhǔn)確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護(hù)商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。
