錄音機57B5C-57525
- 型號錄音機57B5C-57525
- 密度859 kg/m3
- 長度49192 mm
有業(yè)內(nèi)人士指出，錄音機57B5C-57525《管理辦法》強調(diào)金融機構基于風險開展客戶盡職調(diào)查，錄音機57B5C-57525避免采取與洗錢風險狀況明顯不匹配的措施，把握好洗錢風險防控和優(yōu)化金融服務的平衡。
多數(shù)老年客戶收入來源清晰、錄音機57B5C-57525資金往來穩(wěn)定，金額也通常在合理范圍，洗錢風險并不突出。此次《管理辦法》正式稿中延續(xù)了征求意見稿中取消個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的規(guī)定，錄音機57B5C-57525同時圍繞基于風險的核心原則，錄音機57B5C-57525根據(jù)客戶行為與反洗錢風險相關性來決定是否要多問幾句。有業(yè)內(nèi)人士指出，錄音機57B5C-57525金融機構在展業(yè)過程中，錄音機57B5C-57525依法在合理限度內(nèi)，了解客戶身份及相關信息，既是金融機構審慎經(jīng)營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護社會公共秩序和群眾切身利益的需要。《管理辦法》中也明確，錄音機57B5C-57525金融機構應當勤勉盡責，錄音機57B5C-57525遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、風險狀況，采取相應的盡職調(diào)查措施。過去一段時間，錄音機57B5C-57525有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關注。不過，錄音機57B5C-57525這是否會造成個人信息泄露？對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，客戶盡職調(diào)查出于維護社會公共利益的需要，與個人隱私保護并不矛盾。《管理辦法》指出，錄音機57B5C-57525金融機構應當采取必要的管理措施和技術措施，錄音機57B5C-57525逐步實現(xiàn)以電子化方式完整、準確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護商業(yè)秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。
